В 2019 году сотрудники Нацбанка провели серию рейдов по поиску пунктов обмена валют, которые работают нелегально. Всего было проверено 1 123 обменки, 58 из них работали по "черной" схеме. Несколько подобных точек рассекретили в Харьковской области.
Как отметили в НБУ, вся собранная информация о нелегальных обменных пунктах передана в правоохранительные органы.
"Среди самых крупных нарушений в работе обменных пунктов - проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе обменки и бухгалтерскими отчетами; не предоставление проверяющим необходимых документов", - подчеркнули в Нацбанке.
Согласно информации, опубликованной на сайте НБУ, за последние годы в Харьковской области обнаружили 18 нелегальных обменных пунктов:
- 22 августа 2017 года - на ул. Пискуновской, 33 (слева от входа на рынок "Центральный");
- 19 сентября 2017 года - площадь Привокзальная (подземный переход к станции метрополитена "Южный вокзал", вход от магазина "Кулиничи");
- 3 октября 2017 года - пос. Циркуны, ул. Кооперативная, 1 (возле продуктового магазина "Гастрономчик");
- 30 января 2018 года - ул. Бобруйская, 2-Б (в помещении клиники "Лазер-Медикал»). Вместо обменки по этому адресу уже размещено структурное подразделение №350 ООО "ФК МАГНАТ";
- 24 апреля 2018 года - ул. Рымарская, 7 (первый этаж двухэтажного дома). По данным правоохранителей, на владельца составлен админпротокол по ст.162 Кодекса Украины об административных правонарушениях;
- 24 апреля 2018 года - ул. Суздальские Ряды, 9 ( ТОЦ "Дом торговли", первый этаж справа от входа). Вместо обменки по этому адресу уже размещено структурное подразделение №102 Харьковского филиала АО "Украинская финансовая группа");
- 8 мая 2018 года - пр-т Льва Ландау, 12 (среди МАФов, между ломбардами "Дорогой друг" и "Капитал", через дорогу от Коммунального рынка). Вместо обменки по этому адресу уже размещено структурное подразделение № 389 ООО "ФК МАГНАТ";
- 23 июня 2018 года - с. Русская Лозовая, ул. Белгородская, 69 (напротив автобусной остановки "Русская Лозовая"). Вместо обменки по этому адресу уже размещено структурное подразделение № 1 ООО "ФК" АРТЁМ";
- 11 февраля 2019 года - г. Купянск, ул. Центральная, 38 (слева от магазинов "АЛЛО" и "ТОПАЗ");
- 25 мая 2019 года - ул. Леся Сердюка, 36 (на первом этаже супермаркета "КЛАСС");
- 25 мая 2019 года - пр-т Гагарина, 177 (слева от здания "Ломбард № 1");
- 25 мая 2019 года - ул. Полтавский шлях, 148/2 (справа от магазина "Каблучок" в помещении ломбарда №1);
- 25 мая 2019 года - ул. Багалия, 1 (в помещении магазина "Продукты");
- 3 сентября 2019 года - пр-т Героев Сталинграда, 1-А;
- 30 сентября 2019 года - ул. Культуры, 8 (справа от входа в ресторан "AltBier");
- 12 ноября 2019 года - на перекрестке улиц Амурская, Академика Павлова и проспекта Юбилейный (на остановке "Академика Барабашова", возле ТЦ "Новый век");
- 25 ноября 2019 года - перекресток ул. Тюринская и переулок Весенний (в одноэтажном здании зеленого цвета с вывеской "Продукты").
