На Харьковщине предприимчивый 43-летний бизнесмен наладил нелегальную сеть обменных пунктов. Как рассказали в налоговой милиции региона, мужчина работал без разрешительных документов, уклоняясь от уплаты налогов. По подсчетам правоохранителей, госбюджет недополучил около 3,6 миллионов гривен в виде налогов.
«По документам руководитель обменных пунктов оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке наличных денег в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов», – сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.
В налоговой милиции объяснили, что бизнесмен сдавал помещения для финансовых учреждений и использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя помощниками проводил незаконные денежные операции. Также харьковчанин занимался оплатой международных контрактов в иностранной валюте без оформления каких-либо документов.
Бизнесмен попался на «горячем» в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях на парковке одного из торговых центров города.
Во время обысков в офисных помещениях изъяли черновую документацию, компьютерное оборудование на общую сумму более 1 миллиона 575 тысяч гривен, 2500 фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 тысяч рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тысячи евро.
Следствие продолжается.
