В Харькове задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном использовании электронных денег (ч. 2 ст. 200 УК Украины).
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в 2017 году мужчина создал и администрировал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег, криптовалюты, а также проводил финансовые операции с электронными деньгами запрещенных на территории Украины российских платежных систем QiwiWallet, WebMoney, Яндекс.Деньги.
«Российские электронные платежные системы использовались преступниками для отмывания средств, так как правоохранители не могут отследить происхождение этих денег. Люди оформляли заявку на сайте, после чего перечисляли средства на банковский счет администратора сайта в национальной валюте, а взамен получали эквивалент на электронные или крипто- кошельки запрещенных платежных систем», - отметили в облуправлении Нацполиции.
Во время обыска у задержанного изъяли 6 компьютеров, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карт отечественных и иностранных банков, а также около 900 000 гривен.
По предварительным данным, денежный оборот сайта составлял более 100 миллионов гривен.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит штраф в размере 85 000 - 170 000 гривен.
Фото, видео: ГУ НП в Харьковской области
