Организатором незаконного бизнеса оказался Евгений Жилин, ранее известный как основатель общественной организации и спортивного клуба «Оплот». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм. Услугами бывшего «оплотовца» пользовались бизнесмены Запорожья, Донецкой, Киевской и Харьковской областей.
Организатор «центра минимизации» решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями, контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его же пособники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме этого они «вербовали» лиц, на которых и регистрировали фиктивные предприятия. Обычно директорами фирм «центра минимизации» становились люди с тяжелым материальным положением.
Офис, в котором и размещались все фирмы «центра минимизации», находился в промышленной зоне Харькова, в одном из складских помещений. Печати, с помощью которых заверялись бумаги для минимизации налоговых обязательств реальных предприятий, прятали под потолком за съемными панелями.
«В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм «центра минимизации» и 5 печатей», - отметил Дмитрий Резниченко.
Сейчас ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.
