Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористической организации «ЛНР». Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные территории.
Кроме этого конвертационный центр предоставлял «услуги» реальным предприятиям по уклонению от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным данным ежемесячный доход преступников составлял более 100 миллионов гривен.
Во время обыска предприятия была задержана организатор конвертцентра (переселенка с временно оккупированной территории) и три курьера, один из которых оказался милиционером. Также спецслужбы изъяли печати, документы фиктивных фирм и 2 миллиона гривен.
Следствие продолжается. Возбуждено уголовное дело по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Фото: СБУ
