В Харькове киберполиция разоблачила деятельность мощного конвертационного центра с оборотом в более 5 млрд. грн. Об этом сообщили в СБУ.
Правоохранители выяснили, что в денежном бизнесе были задействованы фиктивные субъекты хозяйствования, сотрудники которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
«Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах», - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
В ходе масштабных обысков в домах и на работе всех фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли 7 млн. грн, более 50 печатей фиктивных предприятий, различные документы.
Следствие продолжается.
