Сотрудники Нацполиции вместе с коллегами из ФБР рассекретили деятельность международной преступной организации, которые специализировались на мошенничестве (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины). Как узнал «ГородХ» из сообщения пресс-службы облуправления Нацполиции, в банду входили граждане Украины и иностранцы.
«Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность», - отметили в ведомстве.
Известно, что злоумышленники работали по хорошо продуманной схеме:
- создавали сайты, которые якобы позволяли получать прибыль от проведения операций по купле-продаже разных активов;
- с помощью программ имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
- работники колл-центров звонили инвесторам и подавали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли;
- после получения денег аккаунты жертв блокировались, а суммы переводились на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- вырученные деньги легализировали путем запуска бизнес-проектов, покупку недвижимости и криптовалюты.
«Колл-центры работали в городах Киев и Харьков. Всего в них работали более 40 человек, среди которых иностранцы. Работники тщательно подбирались. Обязательное условие – знание иностранных языков, - отметили в пресс-службе облуправления Нацполиции. – во время обысков из колл-центров изъяли компьютеры, флеш-накопители, криптоносители, документацию, банковские карты и деньги».
На сегодняшний день известно, что злоумышленники только граждан США обманули на 7,8 млн долларов.
Фото, видео: ГУ НП в Харьковской области
