На Харьковщине налоговики вычислили проходимцев, которые, используя реквизиты фиктивных предприятий, обогатились на крупную сумму.
Как рассказал первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов, предприятие, специализирующееся на изготовлении и реализации велосипедов, через подставных лиц ввозило в Украину велосипеды известных брендов, запасные части и комплектующие к ним из Чехии, Тайваня и Китая.
«В дальнейшем ввезенный товар якобы реализовывался с минимальной наценкой около 11 предприятиям, которые на поверку оказались фиктивными», - отметили налоговики.
Оказалось, импортные велосипеды сбывались через реальных предпринимателей по цене в два-три раза большей, чем была указана в бухгалтерской отчетности.
Ущерб, нанесенный государству, составил 2,7 млн грн.
Фискалы провели обыск производственном, складских и офисных помещениях нарушителей, где обнаружили компьютерную технику, черновые записи, печати подконтрольных предприятий и более 6,4 млн грн. в национальной и иностранной валюте. Все найденное изъято.
Также силовики совместно с прокуратурой Харьковской области накрыли преступную группировку, которая систематически разворовывала нефть государственной нефтяной компании.
Как сообщили в СБУ, руководство коммерческой структуры Полтавщины подписало соглашение на поставку углеводородов с двумя нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в Харьковской и Днепропетровской областях.
«Директор фирмы договорился с водителями, которые перевозили государственную нефть, отбирать часть сырья при ее транспортировке. Нефть сливалась в резервуары, заранее арендованные «предпринимателем» на одной из промышленных баз Полтавы», - уточнили силовики.
Каждый раз водители сливали от пяти до десяти кубометров углеводородов, чем ежемесячно наносили государству ущерб на сумму от 1,5 до 2 млн. грн.
Преступников задержали на горячем – во время очередной перекачки сырья.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
