У лісопарковій зоні Харкова відшукали псевдо-бізнесменів. За даними правоохоронців, законспірований конвертаційний центр знаходився в окремому будинку, який було обладнано новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів. Крім цього для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп'ютерна система.
Щоб приховати свій «офіс» від небажаного спілкування з правоохоронними органами, його зареєстрували як адвокатське об'єднання. Саму будівлю і прилеглу територію охороняли озброєні люди.
Як повідомили правоохоронці, для прикриття незаконної діяльності одним з його керівників була створена громадська організація, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності. Зловмисник до того ж перебував під впливом спецслужб Росії, через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснював діяльність на шкоду інтересам України.
До складу даного конвертаційного центру входили кілька десятків фіктивних підприємств, які використовувалися для виведення в «тінь» коштів провідних державних підприємств машинобудівної та транспортної галузей. Загальний обсяг незаконних операцій з початку цього року склав більше 500 мільйонів гривень.
Під час обшуків було вилучено печатки фіктивних компаній, бухгалтерську документацію.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) КК України.
Фото, відео: СБУ
