На Харківщині заповзятливий 43-річний бізнесмен налагодив нелегальну мережу обмінних пунктів. Як розповіли в податковій міліції регіону, чоловік працював без дозвільних документів, ухиляючись від сплати податків. За підрахунками правоохоронців, держбюджет недоотримав близько 3,6 мільйонів гривень у вигляді податків.
«За документами керівник обмінних пунктів надавав послуги з оренди офісних приміщень. Харків'янин здійснював керівництво кур'єрами і касирами з перевезення готівки у спеціально обладнаних схованках автомобілів і організовував зустрічі з клієнтами для видачі проконвертованих коштів і документів», - повідомив начальник оперативного управління ГУ ДФС в Харківській області Андрій Бежанов.
У податковій міліції пояснили, що бізнесмен здавав приміщення для фінансових установ і використовував їх як «ширму» для власних валютно-обмінних пунктів, в яких разом з трьома помічниками проводив незаконні грошові операції. Також харків'янин займався оплатою міжнародних контрактів в іноземній валюті без оформлення будь-яких документів.
Бізнесмен попався на «гарячому» в момент обміну чорновими розрахунками про проведені операції на парковці одного з торгових центрів міста.
Під час обшуків в офісних приміщеннях вилучили чорнову документацію, комп'ютерне обладнання на загальну суму понад 1 мільйон 575 тисяч гривень, 2500 фунтів стерлінгів, більше 1 мільйона 587 тисяч рублів, близько 334,5 тисячі доларів і 27,2 тисячі євро.
Слідство триває.
