У Харківській області під час подання документів на перереєстрацію фірми затримали злочинну групу, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях підприємств за підробленими документами (ч. 3 ст. 28; ч. 1 та 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 206-2 КК) України). Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, до неї входили троє людей – мешканці Києва та Житомирської області.
«Навесні 2021 року до поліції звернувся директор фірми із заявою, що його підприємство захопили рейдери. Зловмисники дізналися, що на банківських рахунках компанії є значна сума грошей. Вони підготували пакет підроблених документів та на його підставі переоформили право власності на корпоративні права фірми на одного з учасників злочинної схеми. Підсумок – зловмисники заволоділи часткою у статутному капіталі та майном товариства на суму близько 12 мільйонів гривень. Щоб приховати сліди злочину, рейдери мали намір переоформити фірму на іншу людину, але їх затримали у держреєстратора», - розповіли у прес-службі відомства.
Крім того, зловмисники за подібною схемою вже перереєстрували дві фірми, які збиралися надалі використовувати у своїх злочинних махінаціях.
Злочинцям загрожує провести за ґратами до 10 років із конфіскацією майна.
