В Харькове задержали участников преступной группировки, которая специализировалась на мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Как узнал «ГородХ» из сообщения облуправления Нацполиции, злоумышленники обогатились на сумму более 36 миллионов гривен.
«4 августа 2021 года совладелица и генеральный директор одного из сельскохозяйственных предприятий Харьковской области получила SMS-сообщение о том, что с ее личного счета снято более 36 млн гривен. При этом женщина никаких финансовых операций не проводила и обратилась в банк за разъяснениями. Там ей сообщили, что деньги были списаны на основании постановления, которое в адрес финансового учреждения прислал частный исполнитель», - рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Как оказалось, некий незнакомец предоставил частному исполнителю поддельное исполнительное решение. Документ был заверен одним из киевских нотариусов, который числился в розыске. Текст поддельной бумаги гласил, что в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на сумму в 36 млн гривен с данным незнакомцем. При этом в период, о котором шла речь в документе, предпринимательница находилась в Германии.
На основании данного поддельного документа частный исполнитель открыл исполнительное производство и направил документы в банк для списания средств со счета директора сельскохозяйственного предприятия.
«Мужчина получил на собственный счет 33 млн гривен, а остаток суммы был перечислен на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения. 5 августа по время попытки снять деньги в одном из отделений банка в Киеве мошенника задержали», - отметил в облуправления Нацполиции.
Известно, что задержанный в 2014 году был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство. В 2020 году он был осужден за незаконный оборот наркотиков.
Кроме того, установлено, что к рейдерскому захвату активов сельхозпредприятия причастны лица, которые уже пытались завладеть имуществом этого предприятия в 2019 году. На данный момент обвинительный акт по данному рейдерскому захвату рассматривается в суде.
Если вину мошенников докажут в суде, то за снятие денег с чужого счета, преступникам придется провести за решеткой до 12 лет с конфискацией имущества.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
