Правоохранители нагрянули с обысками в офис харьковской фирмы, которая три года подряд конвертировала электронные деньги. Всего бизнесмен, организовавший противозаконную деятельность, успел обналичить 100 млн грн. без уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.
В помещении фирмы сотрудники фискальной службы совместно с правоохранителями провели обыски.
«Изъято более 40 банковских карточек, в том числе карточки запрещенных на территории Украины электронных денег «Яндекс Деньги», 20 телефонов и планшетов, документы и сведения, подтверждающие противозаконные операции, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте в сумме более 1 млн гривен», - говорится в сообщении ГУ ГФС в Харьковской области.
Учитывая, что все операции по конвертации валют проходили подпольно, своими действиями фигуранты дела нанесли ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.
Следствие продолжается.
