Позначка: налоговая милиция

Парочка потеряла полмиллиона в Харьковской области (фото)

Опублікував(ла) новина GX , 12.12.2018. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

Парочка предприимчивых харьковчан решила подзаработать и открыла несколько АЗС. Точки по продаже сжиженного газа мужчина и женщина поставили в одном из населенных пунктов области.

Когда к горе-бизнесменам нагрянула налоговая милиция, оказалось, что документов на предпринимательскую деятельность и лицензии на продажу топлива у них нет.

Правоохранители изъяли у предпринимателей 36 000 литров сжиженного газа на сумму более 540 000 гривен. Разбирательства продолжаются.

В Харькове обнаружили подпольного миллионера (фото)

Опублікував(ла) новина GX , 26.10.2018. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

36-летний торговец сколотил целое состояние на нелегальной продаже горюче-смазочных материалов. В одном из районов города мужчина организовал мини-заправку, где активно принимал клиентов.

О какой-либо документации горе-бизнесмен не позаботился – во время проверки у мужчины не оказалось ни регистрационного свидетельства ЧП, ни лицензии на право торговли подакцизными товарами.

«Из незаконного оборота изъято 38,4 тонны дизельного топлива и 19 тонн бензина марки А-95 общей стоимостью почти 2 миллиона гривен, а также оборудования на сумму 560 000 грн», – говорят в налоговой.

Сейчас с нелегалом разбираются правоохранители.

Сладкие деньги. Харьковчан заставят поделиться миллионами

Опублікував(ла) новина GX , 12.10.2018. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

Одна из кондитерских компаний Харькова попала в переплет из-за денег.

На руководителей предприятия завели уголовное производство за неуплату налогов, сообщили в облуправлении ГФС. Как выяснилось, в течение 2016-2018 «кондитерка» пользовалась услугами неоформленных работников и платила им зарплату «в конверте». Из-за этого бюджет недосчитался 5 миллионов гривен налоговых отчислений.

Во время обыска предприятия налоговая милиция изъяла доказательства преступной деятельности – черновую документацию и более 870 000 гривен наличности, на которые будет наложен арест.

Беспечная харьковчанка потеряла на рынке огромную сумму

Опублікував(ла) новина GX , 10.10.2018. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

Беспечную гражданку, которая незаконно продавала сигареты в больших количествах, обнаружили на одном из рынков Харькова сотрудники налоговой милиции.

Табачные изделия женщина хранила в торговом контейнере, оттуда же ими торговала.

Во время проверки выяснилось, что дама не имела ни регистрационного свидетельства предпринимателя, ни лицензии на торговлю сигаретами.

Из оборота изъято 3 330 пачек табачных изделий на сумму около 163 000 гривен.

Товар у горе-продавца конфискован. Даму ждет наказание в виде штрафа до 3 400 гривен.

На складе предприятия под Харьковом нашли тайную продукцию (фото)

Опублікував(ла) новина GX , 15.08.2018. Опубліковано в Економіка, Регіон.

Тысячи неучтенных пачек сигарет белорусского производства нашли сотрудники налоговой милиции на складах одного из предприятий в Харьковской области. По информации облуправления ГФС, табачные изделия без акцизных марок были незаконно ввезены на территорию Украины. 18 500 пачек продукции на сумму около 560 000 гривен у горе-предпринимателей изъяли.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые причастны к доставке и распространению сигарет.

По статье «злоупотребление служебным положением» виновным грозит до 8 лет тюрьмы.

Миллионы нашли на складе в Харькове (фото)

Опублікував(ла) новина GX , 21.06.2018. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

Налоговая милиция разоблачила 46-летнего харьковчанина, который наладил хитрую схему торговли контрафактными сигаретами. Табачные изделия он продавал по всей Украине – отправлял ящики с сигаретами по почте, с курьерской доставкой и реализовывал по магазинам и киоскам Харькова.

Во время обысков на складах, сотрудники фискальной службы обнаружили 99 500 пачек сигарет без акцизных марок ориентировочной стоимостью около 3 миллионов гривен. Также в помещениях были найдены деньги – 11 000 долларов. Изъятое имущество будет арестовано.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поступления сигарет на территорию Харьковской области и места их реализации.

В Харькове парня лишили дорогостоящего имущества (фото)

Опублікував(ла) новина GX , 06.03.2018. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

Почти полтысячи бутылок элитного алкоголя нашли сотрудники налоговой милиции в одном из гаражей автогаражного кооператива во время спецоперации «Акциз-2018».

Контрабандным спиртным иностранного производства через магазины и интернет торговал 24-летний харьковчанин.

Во время обысков у него обнаружили 458 бутылок ликеро-водочных изделий на сумму 296 000 гривен. Также у дельца изъяли автомобиль, ориентировочной стоимостью 200 000 грн.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к поставкам контрабандной продукции. В суд готовят ходатайство об аресте изъятого имущества.

Напомним, недавно у харьковчанки изъяли 715 бутылок элитного спиртного на сумму более 400 000 гривен.

У харьковчанки отобрали элитное имущество

Опублікував(ла) новина GX , 28.02.2018. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

В неприятную ситуацию попала харьковчанка, которая снабжала земляков элитным алкоголем. Во время спецоперации налоговики выяснили, что иностранное спиртное завезли в Украину контрабандой, в обход таможенного законодательства.

Бутылки с ликеро-водочными изделиями дамочка реализовывала через магазин и в интернете.

«Кроме того, гражданка не была зарегистрирована как предприниматель и не имела лицензии на право торговли алкоголем. Изъято 715 бутылок контрабандного алкоголя ориентировочной стоимостью 406 000 гривен», – отметили в ГУ ДФС в Харьковской области.

Сейчас сотрудники налоговой милиции выясняют других лиц, которые причастны к поставкам контрабандной продукции.

Харьковскую «кондитерку» перевернули вверх дном в поисках людей (фото)

Опублікував(ла) новина GX , 06.12.2017. Опубліковано в Економіка, Регіон.

Одним из харьковских кондитерских цехов заинтересовалась налоговая милиция. Как выяснилось, владельцы «сладкой» фирмы в течение двух лет прятали от мира добрую половину своих сотрудников.

«По документам на предприятии работают около 100 человек, которые получают зарплату 3200-3400 гривен в месяц. В реальности оказалось, что на производстве трудится как минимум 250 людей с заработной платой значительно выше минимальной», – говорит зам.начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук

Зарплату в конвертах работники «кондитерки» получали два раза в месяц. Деньги поступали от продажи товара, который не отражался в бухгалтерских и налоговых документах.

Таким образом, владелец предприятия нанес госбюджету ущерб на сумму более 4,6 млн. грн. Во время обысков на фирме нашли печати, бухгалтерскую документацию и деньги, предназначенные для выплаты зарплат.

По статье «уклонение от уплаты налогов» руководству кондитерского цеха грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

В центре Харькова двое мужчин устроили рисковый аттракцион (ФОТО)

Опублікував(ла) Сергій Бражник , 02.02.2017. Опубліковано в Регіон, Суспільство.

Двое предприимчивых харьковчан умудрились открыть в центре города две АЗС абсолютно безо всяких документов. Развернули бойкую торговлю сжиженным газом. А когда налоговая милиция пришла с проверкой, те смогли предъявить лишь удостоверения личности. Лицензии на продажу топлива и даже банальной регистрации ЧП у «бизнесменов» не было.

«Из двух АЗС изъято 9500 литров сжиженного газа на общую сумму в 97 000 гривен и оборудование (газовые модули и колонки) на общую сумму почти в 1,4 млн грн.», – рассказывает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Марехин.

На нарушителей составлен административный протокол. Если суд признает их вину, горе-предприниматели лишатся арестованного газа и оборудования, а также заплатят государству штраф – до 60 необлагаемых минимумов (максимум 102 гривны).