На Харьковщине разоблачили конвертационный центр, через который были «прокручены» огромные деньги.
Как сообщили в налоговой милиции, группа людей организовала предоставление незаконных услуг – помогали предприятиям, торгующим напитками, продуктами и техникой уклоняться от уплаты налогов и обналичивать средства.
«Приобретали «фиктивный» лимит на регистрацию налоговых накладных и за счет этого формировали налоговый кредита по НДС. А обналиченные деньги передавали заказчикам, оставляя себе 12% от суммы конвертации», - рассказали правоохранители.
Так, за 2018-2019 гг. через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, прошло около 200 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах и дома у организаторов преступной схемы изъяли 1 074 000 гривен, 60 900 долларов, 30 700 евро, около 20 мобильных телефонов и множество другой техники и документов.
Следствие продолжается.
