Харьковские и днепропетровские налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов гривен. Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, 54-летний уроженец Днепропетровской области вместе с двумя сыновьями наладили незаконную деятельность по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики, переводя безналичные средства в наличные. Для четкой системы конвертации предприниматель взял в помощники юриста, вербовщика и еще более 10 человек.
«Установлено, что в 2014-2015 гг. для функционирования схемы перевода безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств реальных предприятий данным конвертационным центром было создано, по меньшей мере, 87 фиктивных предприятий. Услугами указанных фирм пользовались компании Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей», - отметил первый заместитель ГУ ГФС Украины в Харьковской области Андрей Бежанов.
По его данным, в 2015 году клиентами «конверта» стали более 250 предприятий – в основном горно-обогатительного комплексы, строительные и охранные организации.
«Проведено 30 обысков в транспортных средствах, жилых и офисных помещениях, которые были задействованы в данной незаконной деятельности. Так, в ходе проведения одного из обысков было обнаружено 5 печатей, 1 клише и 10 срезов, которые пока не идентифицированы, и денежные средства - 28,8 тыс. долл., 300 евро, 35,5 тыс. грн», - рассказал Бежанов.
Кроме того, изъяты специализированные консоли и серверное оборудование, позволяющие дистанционно выполнять различные сервисные задания без участия человека и работающие круглосуточно.
«На этих серверах обеспечено резервирование всей информации по функционированию конвертационного центра в виде документации, банковских документов, апелляционных обжалований, материалы судебных разбирательств, сведения о связях в органах государственной власти», - рассказали в ведомстве.
