В лесопарковой зоне Харькова отыскали псевдо-бизнесменов. По данным правоохранителей, законспирированный конвертационный центр находился в отдельном здании, которое было оборудовано новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов. Кроме этого для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система.
Чтобы скрыть свой «офис» от нежелательного общения с правоохранительными органами, его зарегистрировали как адвокатское объединение. Само здание и прилегающую территорию охраняли вооруженные люди.
Как сообщили правоохранители, для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.
В состав данного конвертационного центра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в «тень» средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Общий объем незаконных операций с начала этого года составил более 500 миллионов гривен.
Во время обысков были изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию.
По данному факту заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.
Фото, видео: СБУ
