Незаконную финансовую деятельность развернул в Харькове 44-летний россиянин - вместе с помощниками мужчина создал «конвертационный центр». Услугами «конвертаторов» пользовались фирмы Харьковской и Киевской областей, в том числе и заводы оборонной промышленности - заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и оборудованию для военно-промышленной сферы.
«Было обнаружено и изъято 15 печатей предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки и бухгалтерская документация. Кроме того – евро, доллары и национальная валюта общей суммой 1 млн. 49 тыс. грн», - рассказывает первый заместитель начальника ГУ ДФС в Харьковской области Сергей Фуников.
Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».
Следствие продолжается.
