Крупнейшую международную IT-компанию подозревают в отмывании доходов.
По словам начальника оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрея Бежанова, в 2013 году руководители игровой компании провели сомнительные финансово-хозяйственные операции, в результате которых легализовали денежных средств и имущества на 1 млн. 622 000 гривен.
«Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Харьковской области обыскали офисы и квартиры должностных лиц компании. Во время обысков была изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, черновые записи и банковские карточки. Кроме этого выявлено и изъято 306 000 долларов, около 13 000 евро и 172 000 гривен (итого более 7 миллионов гривен). Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и его дальнейшее использование в качестве вещественных доказательств», - заявил Бежанов.
Напомним, на прошлой неделе прокуратура и налоговая провели обыск в харьковской студии игровой компании Plarium, расположенной по адресу проспект Ленина, 27Б.
